成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司七届三十四次董事会决议公告 2008-07-17 证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2008-033
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司七届三十四次董事会决议公告

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成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十四次会议于2008年7月16日上午在成都新华国际酒店16楼会议室召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议董事8人，董事肖十因公出差无法参会，委托董事长杨学平代为行使表决权。会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。
与会董事经过认真审议，以投票表决的方式审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司原独立董事张连仲先生已离职，决定推举独立董事白有忠为公司第七届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和投资战略委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月16日